مقامات ایالات متحده موسسین میکسر بیت کوین Samourai Wallet را به اتهام توطئه برای ارتکاب پولشویی و انجام معاملات مجرمان دارک‌وب دستگیر و متهم کردند. دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک گفت که «کئون رودریگز» و «ویلیام لونرگان هیل» متهم به عملیات یک میکسر رمزارز هستند که بیش از ۲ میلیارد دلار تراکنش…Read More
در سطح کم عمق اینستاگرام، رامون «هوشپوپی» عباس یک تأثیرگذار اساسی بود. این نیجریه ای پر زرق و برق سبک زندگی مجلل جت های شخصی، ماشین های لوکس و لباس های دیزاینر را به تصویر کشید. ماجراجویی های پر زرق و برق او بیش از ۲ میلیون دنبال کننده و میلیون ها دلار برای او…Read More
اداره اجرا (ED) دور جدیدی از تحقیقات را با هدف دو شرکت که ادعا می‌شود با اتباع چینی مرتبط هستند و در یک رسوایی پولشویی با محوریت شیوه‌های وام دهی از طریق برنامه‌های تلفن همراه مرتبط هستند، آغاز کرده است. این حملات که در ۲۱ دسامبر در ۱۹ مکان در دهلی-NCR، چندیگر، هاریانا، پنجاب و…Read More
به گفته منابع رسمی، در یک تحول مهم، اداره اجرای (ED) به طور رسمی اولین برگه اتهام خود را در رابطه با تحقیقات در حال انجام پولشویی شامل شرکت چینی سازنده گوشی های هوشمند Vivo و چندین نهاد دیگر ثبت کرده است. شکایت دادستانی که روز چهارشنبه در یک دادگاه ویژه تسلیم شد، به بخش‌های…Read More
به نظر می رسد که نوامبر برای کسی که یک صرافی بزرگ و جهانی ارزهای دیجیتال را اداره می کند، ماه خوبی نبوده است. چانگ پنگ ژائو که در صنعت ارزهای دیجیتال با نام “CZ” شناخته می شود، از سمت مدیرعاملی بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان، کناره گیری می کند. همراه با ترک…Read More
در محاکمه جنایی معروف سام بنکمن-فرید، موسس صرافی ارزهای دیجیتال FTX و Alameda Research، بانکمن فرید در هر هفت اتهام مجرم شناخته شد. این اتهامات شامل کلاهبرداری، توطئه و پول شویی است که ناشی از طرحی است که از مشتریان امپراتوری کریپتو وی از میلیاردها دلار کلاهبرداری کرده است. این حکم پنجشنبه شب صادر شد…Read More
صبح امروز، یکی از بزرگترین روزنامه‌های سوئد، Svenska Dagbladet (SvD)، تحقیقات کاملی در مورد چگونگی استفاده شبکه‌های جنایی از Spotify برای پولشویی برای سال‌ها منتشر کرد. به طور خاص، آنها برای جریان‌های نادرست موسیقی منتشر شده توسط هنرمندانی که با گروه‌ها ارتباط دارند، پرداخته‌اند و سپس از محبوبیت مهندسی شده سرمایه‌گذاری کرده‌اند. تحلیلگران واحد عملیات…Read More